Комплаєнс завдяки OpenData
Завантажити PDF
 | Данило Глоба, заступник директора з правових питань YouControl, голова правління Асоціації відкритих даних України |
YouControl: глибокий аналіз для юридичних задач
Аналітична система YouControl стала незамінним інструментом для багатьох юристів, компаній та державних установ. Система агрегує інформацію з понад 220 відкритих джерел, формуючи повне досьє на кожну юридичну особу чи фізичну особу — підприємця в Україні. Доступна навіть перевірка фізичних осіб. Завдяки цьому користувачі можуть:
- перевірити юридичний статус компанії, строк її існування, основний вид діяльності, наявність боргів чи судових справ;
- проаналізувати зв’язки з національними публічними діячами (PEPs), перевірити внесення до санкційних списків та оцінити репутаційні ризики;
- виявити актуальні або історичні зв’язки з країною-агресором, а також з іншими ризиковими юрисдикціями (Північна Корея, Іран, Білорусь тощо).
Система має ще десятки функцій, серед яких особливо виділяється функція «Експрес-аналіз контрагента», що автоматично відображає фактори (понад 500), на які слід звернути увагу. Наприклад, система попереджає про можливу присутність «російського сліду» в діяльності контрагента чи підозрілу структуру власності. Така перевірка дає змогу мінімізувати фінансові втрати й захистити компанію від санкцій.
У модулі «Перевірка фізичних осіб» доступна інформація про борги, участь у судових справах, наявність санкцій, перебування в базах «Миротворець» чи «Російські воєнні злочинці». Блок «Репутація в медіа» дає можливість відстежити згадки в медіа, а функція моніторингу щодня інформує про зміни в офіційних реєстрах.
«Суди PRO»: новий рівень аналізу судових справ
Інструмент «Суди PRO» в аналітичній системі YouControl спрощує вивчення судової історії компаній. Для впорядкування всіх судових рішень створено зручний дашборд, де можна побачити повну хронологію справ, зокрема стадії розгляду та ухвалені рішення. Така функція значно економить час і підвищує ефективність підготовки до судових процесів.
YouControl World: глобальний вимір аналізу
Для компаній, які працюють на міжнародних ринках, запропоновано інструмент YouControl World (YC.World). Система спеціалізується на виявленні ризиків під час співпраці з іноземними контрагентами та аналізі міжнародних бізнес-зв’язків.
YC.World охоплює:
- інформацію про понад 76 млн фізичних осіб та більш ніж 85 млн компаній з майже 300 джерел у 74 країнах;
- аналіз зв’язків із PEPs (політично значущими особами), наявності санкцій, а також прихованих зв’язків із країнами-агресорами;
- здійснення автоматичної транслітерації для пошуку за слов’янськими іменами та назвами.
Одна з унікальних функцій YC.World — побудова візуалізованої павутини зв’язків, які дають змогу виявляти приховані інсайти щодо контрагентів. Цей інструмент особливо актуальний для аналізу міжнародних компаній, які мають зв’язки з росією чи іншими підсанкційними юрисдикціями.
Практичні переваги інструментів YouControl
Інструменти YouControl допомагають юристам, банкам, підприємствам і державним органам швидко та точно отримувати потрібну інформацію для ухвалення рішень. Системи забезпечують:
- прозорість у роботі з контрагентами;
- зменшення юридичних і санкційних ризиків, фінансових втрат;
- швидкість аналізу та зручність роботи завдяки автоматизації.
Інструменти YouControl та YouControl World (YC.World) є потужними помічниками в забезпеченні безпеки бізнесу та мінімізації ризиків у взаємодії з контрагентами. В умовах війни та глобальних економічних викликів ці системи стають важливим елементом прозорості й захисту як на національному, так і на міжнародному рівні.
Видавництво